Прохождение инструктажа и регулярное повышение уровня знаний по ПОД/ФТ (с получением свидетельства установленного образца) является обязательным для ряда должностей в МФО и КПК. За соблюдением этих требований следит Росфинмониторинг и ФСФР.




Как пройти инструктаж по Противодействию Отмывания Денег и Финансированию Терроризма


1. Связываетесь с персональным менеджером Алексеем Степиным ( Aleksey.podft@gmail.com8-900-133-51-66), выбираете удобную дату для прохождения инструктажа и способ оплаты.

2.  За день до проведения инструктажа Вам  будет нужно в назначенное время пройти проверку связи. Инструкцию и ссылку на инструктаж Вам пришлет Ваш персональный менеджер;

3.  Инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) проходит в форме видеотрансляции в режиме on-line. Время проведения инструктажа сообщается менеджером. Семинар транслируется посредством сети Интернет, в течение всего времени поддерживается обратная связь с преподавателем, есть возможность задать вопросы и получить оперативные ответы;

4.  После проведения инструктажа Вам на электронную почту будут направлены ссылка на запись инструктажа, тест, а также полезная информация по ПОД/ФТ;

5.  Оригиналы свидетельства и закрывающие документы будут отправлены Вам в течение недели Почтой России или, по желанию, экспресс-доставкой (за счет получателя).

У Вас всегда есть возможность связаться с Вашим персональным менеджером по телефону и по почте.

Описание инструктажа


Длительность инструктажа - 8 академических часов. По окончании выдается свидетельство установленного образца.

Преподаватели - ведущие сотрудники Росфинмониторинга с большим опытом преподавания, а также представители ФСФР, Роскомнадзора и других регулирующих органов. 

После инструктажа Вы будете знать:

 

 Что такое легализация и какие формы она принимает?
   Что такое теневая экономика?
   Какие доходы считаются незаконными и причем здесь терроризм?
   Какие есть схемы легализации? В каких из них могут применяться МФО и КПК?
   Зачем нужно противодействовать легализации?
   Как страховая компания может это делать?
   Как с легализацией и финансированием терроризма борются за рубежом?
   Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику МФО и КПК?
   Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника МФО и КПК?
   Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?