Тел.: 8-800-555-89-05
бесплатный по России
Прохождение инструктажа и регулярное повышение уровня знаний по ПОД/ФТ (с получением свидетельства установленного образца) является обязательным для ряда должностей в банке. За соблюдением этих требований следит Банк России и Росфинмониторинг.

Готовы приступить к обучению? Тогда Вам сюда! Запишитесь на инструктаж - пройдите 8 часовой онлайн курс и получите свидетельство. Бесплатно получите полный доступ к учебному материалу на неограниченый срок - лекциям и видео.

Хотите получить подробную информацию? Тогда Вам сюда! Абсолютно бесплатный доступ к учебным материалам и консультации специалиста. Тестируйте сколько хотите - никаких ограничений по времени нет!


Как пройти инструктаж по Противодействию Отмывания Денег и Финансированию Терроризма


1.  Зарегистрироваться на сайте и заполнить  форму регистрации;

2. Ознакомиться с демоверсией дистанционного обучения;

3.  В течение дня с Вами свяжется персональный  менеджер Смарт Консалт;

4. Оплатить прохождение инструктажа

Оплатить прохождение инструктажа Вы можете прямо из Личного кабинета:

·  чтобы провести оплату инструктажа надо перейти в раздел «Мои заказы» ,

·  заказать интересующий Вас инструктаж,

·  выбрать действие «Оплатить» (оно становится доступно после подтверждения заказа менеджером),

·  выбрать удобный для Вас способ оплаты («Деньги Онлайн» или «Рублями со счета в банке»),

следовать инструкции выбранной платежной системы. 

5.  За день до проведения инструктажа Вам  будет нужно в назначенное время пройти проверку связи. Инструкцию и ссылку на инструктаж Вам пришлет Ваш персональный менеджер;

6.  Инструктаж по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) проходит в форме видеотрансляции в режиме on-line. Время проведения инструктажа сообщается менеджером. Семинар транслируется посредством сети Интернет, в течение всего времени поддерживается обратная связь с преподавателем, есть возможность задать вопросы и получить оперативные ответы;

7.  После проведения инструктажа Вам на электронную почту будут направлены ссылка на запись инструктажа, тест, а также полезная информация по ПОД/ФТ;

8.  Оригиналы свидетельства и закрывающие документы будут отправлены Вам в течение недели Почтой России или, по желанию, экспресс-доставкой (за счет получателя).

У Вас всегда есть возможность связаться с Вашим персональным менеджером по телефону, по почте или через сайт, воспользовавшись специальной формой.


Описание инструктажа


Длительность инструктажа - 8 академических часов. По окончании выдается свидетельство установленного образца.

Преподаватели - ведущие сотрудники Росфинмониторинга с большим опытом преподавания, а также представители Банка России, Роскомнадзора и других регулирующих органов. 

После инструктажа Вы будете знать:

 

 Что такое легализация и какие формы она принимает?
   Что такое теневая экономика?
   Какие доходы считаются незаконными и причем здесь терроризм?
   Какие есть схемы легализации? В каких из них могут применяться банки?
   Зачем нужно противодействовать легализации?
   Как банк может это делать?
   Как с легализацией и финансированием терроризма борются за рубежом?
   Что нужно знать о легализации и методах противодействия ей работнику банка?
   Какие права, обязанности и ответственность возникают у работника банка?
   Какова практика правоприменения в области ПОД/ФТ?